Tracfin dénonce l'inaction des professionnels dans la lutte contre le blanchiment
Publié le :
29/08/2019
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août
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08
2019
Source : blogs.mediapart.frCet organisme de Bercy, le ministère de l’Économie et des Finances, habitué à la lutte contre les trafics de drogue et d’armes a dû se résoudre à plonger les mains dans un marché à la fois plus ouvert, mais tellement opaque... Lire la suite
Historique
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Tracfin dénonce l'inaction des professionnels dans la lutte contre le blanchiment
Publié le : 29/08/2019 29 août août 08 2019Droit pénal / Droit pénal des affaires
Cet organisme de Bercy, le ministère de l’Économie et des Finances, habitué à la lutte contre les trafics de drogue et d’armes a dû se résoudre à plonger les mains dans un marché à la fois plus ouvert, mais tellement opaque...Source : blogs.mediapart.fr
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Cession de l'usufruit temporaire de parts de société à l'épreuve de l'acte anormal de gestion
Publié le : 22/08/2019 22 août août 08 2019Droit pénal / Droit pénal des affaires
La juridiction administrative vient de rendre une décision mettant en oeuvre une cession d’un usufruit temporaire portant sur des titres et de la nue-propriété portant sur ces mêmes titres à la lumière de l’abus de droit et de l’acte anormal de gestion...Source : www.fiscalonline.com