Les banques mises en demeure pour le manque de contrôle dans le cadre de la lutte anti-blanchiment

Historique

• Défaut de délivrance : le vendeur ne peut s'exonérer de responsabilité même si une clause le prévoit
  Publié le : 29/10/2019 29 octobre oct. 10 2019
  Droit immobilier / Droit de la propriété
  
  L’acte de vente d’une maison d’habitation stipule que la maison est raccordée au réseau d’assainissement mais que celui-ci ne fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service public de l’assainissement...
  Source : www.efl.fr
  Lire la suite
• Mineurs en garde à vue et devoir d'information du droit d'assistance du représentant légal
  Publié le : 29/10/2019 29 octobre oct. 10 2019
  Droit pénal / Droit pénal des mineurs
  
  La Cour de cassation vient préciser des dispositions relatives à la garde à vue d’un mineur. Dans cette situation, le représentant légal doit être avisé, au moment où il est informé de la mesure, de son droit de demander l’assistance d’un avocat quand le mineur n’en sollicite pas...
  Source : www.actualitesdudroit.fr
  Lire la suite
• Les banques mises en demeure pour le manque de contrôle dans le cadre de la lutte anti-blanchiment
  Publié le : 24/10/2019 24 octobre oct. 10 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Malgré les scandales, le contrôle des filiales étrangères des banques françaises reste insuffisant dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pointe le superviseur bancaire français. Plusieurs établissements ont été mis en demeure...
  Source : business.lesechos.fr
  Lire la suite
• L’intrusion de force de la police dans un domicile doit être autorisée par un juge
  Publié le : 24/10/2019 24 octobre oct. 10 2019
  Droit pénal / Procédure pénale
  
  Il se déduit de l'article 78 du Code de procédure pénale qu'il n'appartient pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile...
  Source : www.lextenso.fr
  Lire la suite
• Proposition de loi visant à réformer la fiscalité du droit des successions
  Publié le : 23/10/2019 23 octobre oct. 10 2019
  Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Patrimoine et succession
  
  Une proposition de loi vise notamment à modifier les tarifs des droits de succession et les montants des abattements pour encourager les Français à transmettre leur patrimoine...
  Source : business.lesechos.fr
  Lire la suite
• Quid de la nomination d’un commissaire aux comptes
  Publié le : 23/10/2019 23 octobre oct. 10 2019
  Droit des sociétés / Droit des sociétés commerciales et professionnelles
  
  Le commissaire aux comptes, souvent désigné sous l’acronyme “CAC”, est un professionnel de la comptabilité qui a pour principale mission de vérifier les comptes annuels des sociétés commerciales...
  Source : www.capital.fr
  Lire la suite